Bombay: Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamındaki özel bir mahkeme, İcra Müdürlüğü’nün (ED) niyetini iddia etmesi üzerine City Group of Companies’ten Sayed Mohammed Masood’un eski eşi Chand Masood’un ABD’ye girişine izin vermedi. Singapur ve İsviçre’deki bankalarda tutulan parayı elden çıkarmak.
HT resmi
ED, Masood’un Singapur ve İsviçre’deki bankalardaki çeşitli hesaplarda tuttuğu paraya el koyma sürecinde olduğunu söyledi ve Chand’ın ABD ziyaretinin amacının, parayı ABD ile başa çıkmak için kullanma girişiminden başka bir şey olmadığını iddia etti.
Öte yandan Chand, ABD vatandaşı olduğunu ve pasaportunun Aralık 2023’te sona erdiğini iddia etti. Bu nedenle pasaportunu yenilemek için 1 Mart – 25 Mayıs tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat etmesi gerekiyor.
2003 yılında Masood’dan boşandığını ve çocuklarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındığını söyledi. 2013 yılında ABD vatandaşlığı aldı ve o zamandan beri ABD pasaportuna sahip. 2009 yılına kadar Hindistan’ı ziyaret etmemişti ve vakayı ancak 2019’da öğrenmişti.
ED’nin avukatı Arvind Aghav, Sayed’in 2005 yılında boşandıklarında bile vekaletini verdiğini iddia ederek davaya karşı çıktı.
Özel mahkeme tarafından geçici olarak kefaletle serbest bırakılmasına karar verildiğinde, mahkemeye sahte bir cep telefonu numarası ve e-posta kimliği verdiği bildirildi.
ED ayrıca, “2016’da ABD’de 11 lakh’a bir mülk sattığını” belirtti. Söz konusu mülkte yaşadığını belirtmişti. Ancak soruşturma görevlisi bu gerçeği doğruladığında, söz konusu mülkte başka birinin, Fransız bir ailenin ikamet ettiği bulundu.”
Acil servis, “Bütün bunlar, ilk bakışta başvuranın davranışını yansıtıyor” dedi ve soruşturma görevlisine verdiği ifadede, Sayed Masood’un talimatıyla 50.000 dolar havale etmeye çalıştığını kabul ettiğini ekledi.
Özel Yargıç MG Deshpande, ED’nin itirazlarını kabul etti ve Chand’ın davasını reddetti.
“ED’in, mahkemenin yakın zamanda çeşitli meblağlara, yani Singapur ve İsviçre’deki bankalara yatırılan POC’ye el konulmasına karar verdiğinde, başvuranın pasaportun yenilenmesinin gerekçesini verdiği, ancak aslında Mahkeme, “PMLA’nın amacını ve yakında başlaması muhtemel davayı nihayetinde engelleyecek olan söz konusu miktar” dedi.
Çok boyutlu dolandırıcılık, 2009 yılında Mumbai Polisinin Ekonomik Suçlar Birimi’nin (EOW), City Limousines India Ltd, City Realcom ve City Hospitalities gibi City Şirketler Grubuna karşı gerçek dışı hale getirerek binlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla birden fazla dava kaydetmesiyle gün ışığına çıktı. grup şirketleri tarafından oluşturulan çeşitli planlar kapsamında yatırımlarına geri dönüş vaatleri. Şirketler, yatırımcılardan büyük miktarda para topladıktan sonra kapandı.
Polis, City Limousine India Ltd’nin adli tıp incelemesinin Mumbai’den 79.146 kişinin şirket tarafından kurulan çeşitli planlara yatırım yaptığını ve yalnızca bu şehir yatırımcılarının yatırım yaptığını gösterdiğini söyledi. €Şirkette 980 crore ve şirket bunu ödemek zorunda kaldı €2.885 crore.
Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Rajasthan ve Delhi’de Masood ve Şehir Şirketler Grubu aleyhine, esas olarak yatırımcılara karşı dolandırıcılık nedeniyle toplam 132 dava kaydedildi.
HT resmi
ED, Masood’un Singapur ve İsviçre’deki bankalardaki çeşitli hesaplarda tuttuğu paraya el koyma sürecinde olduğunu söyledi ve Chand’ın ABD ziyaretinin amacının, parayı ABD ile başa çıkmak için kullanma girişiminden başka bir şey olmadığını iddia etti.
Öte yandan Chand, ABD vatandaşı olduğunu ve pasaportunun Aralık 2023’te sona erdiğini iddia etti. Bu nedenle pasaportunu yenilemek için 1 Mart – 25 Mayıs tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat etmesi gerekiyor.
2003 yılında Masood’dan boşandığını ve çocuklarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındığını söyledi. 2013 yılında ABD vatandaşlığı aldı ve o zamandan beri ABD pasaportuna sahip. 2009 yılına kadar Hindistan’ı ziyaret etmemişti ve vakayı ancak 2019’da öğrenmişti.
ED’nin avukatı Arvind Aghav, Sayed’in 2005 yılında boşandıklarında bile vekaletini verdiğini iddia ederek davaya karşı çıktı.
Özel mahkeme tarafından geçici olarak kefaletle serbest bırakılmasına karar verildiğinde, mahkemeye sahte bir cep telefonu numarası ve e-posta kimliği verdiği bildirildi.
ED ayrıca, “2016’da ABD’de 11 lakh’a bir mülk sattığını” belirtti. Söz konusu mülkte yaşadığını belirtmişti. Ancak soruşturma görevlisi bu gerçeği doğruladığında, söz konusu mülkte başka birinin, Fransız bir ailenin ikamet ettiği bulundu.”
Acil servis, “Bütün bunlar, ilk bakışta başvuranın davranışını yansıtıyor” dedi ve soruşturma görevlisine verdiği ifadede, Sayed Masood’un talimatıyla 50.000 dolar havale etmeye çalıştığını kabul ettiğini ekledi.
Özel Yargıç MG Deshpande, ED’nin itirazlarını kabul etti ve Chand’ın davasını reddetti.
“ED’in, mahkemenin yakın zamanda çeşitli meblağlara, yani Singapur ve İsviçre’deki bankalara yatırılan POC’ye el konulmasına karar verdiğinde, başvuranın pasaportun yenilenmesinin gerekçesini verdiği, ancak aslında Mahkeme, “PMLA’nın amacını ve yakında başlaması muhtemel davayı nihayetinde engelleyecek olan söz konusu miktar” dedi.
Çok boyutlu dolandırıcılık, 2009 yılında Mumbai Polisinin Ekonomik Suçlar Birimi’nin (EOW), City Limousines India Ltd, City Realcom ve City Hospitalities gibi City Şirketler Grubuna karşı gerçek dışı hale getirerek binlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla birden fazla dava kaydetmesiyle gün ışığına çıktı. grup şirketleri tarafından oluşturulan çeşitli planlar kapsamında yatırımlarına geri dönüş vaatleri. Şirketler, yatırımcılardan büyük miktarda para topladıktan sonra kapandı.
Polis, City Limousine India Ltd’nin adli tıp incelemesinin Mumbai’den 79.146 kişinin şirket tarafından kurulan çeşitli planlara yatırım yaptığını ve yalnızca bu şehir yatırımcılarının yatırım yaptığını gösterdiğini söyledi. €Şirkette 980 crore ve şirket bunu ödemek zorunda kaldı €2.885 crore.
Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Rajasthan ve Delhi’de Masood ve Şehir Şirketler Grubu aleyhine, esas olarak yatırımcılara karşı dolandırıcılık nedeniyle toplam 132 dava kaydedildi.