Bombay: Ajans kaynaklarına göre, 2015 İcra Müdürlüğü (ED) kara para aklama davasında suçlanan bahisçi olduğu iddia edilen Anil Jaisinghani, hayatını basılı yayınlar için makaleler yazarak kazandığını iddia etti.
Kalyan, Hindistan – 16 Mart 2023: Anil Jaisinghani ve Akshan Anil Jaisinghani – Malabar Tepesi Polisi, yaklaşık 6 saatlik bir sorgudan sonra Aniksha Jaisinghani’nin evine sabah 8 civarında geldi. Jaisinghani, kardeşi Akshan da hastalıktan şikayet ederken oradayken Mumbai’ye götürüldü. , ardından 16 Mart 2023 Perşembe günü Hindistan’ın Kalyan kentinde bulunan yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: Pramod Tambe/HT Fotoğraf) (HT PHOTO)
Kaynaklar, Jaisinghani’nin ED’ye gelir kaynakları ve ticari faaliyetleriyle ilgili sorularını yanıtladığını ve bahisle ilgisi sorulduğunda kendi adına herhangi bir yanlış yaptığını da reddettiğini söyledi.
Bu arada soruşturma, iddia edilen bahislerin İngiltere merkezli bir web sitesi www. betfair.com.
ED’nin Ahmedabad birimi, 19 Mart 2015’te Vadodara’daki bir çiftlik evine “İngiltere merkezli bir web sitesi aracılığıyla Döviz Yönetimi Yasasını ihlal eden uluslararası krikette büyük ölçekli bir hawala vuruşunun merkezi” olduğu şüphesiyle baskın düzenlemişti. . dedi bir acil servis yetkilisi.
“Hizmetlere kimlerin abone olmuş olabileceği konusunda özel bir tüzel kişilik olan Birleşik Krallık web sitesinden bilgi alacağız. Bir ED kaynağı, eğer varsa, bu tür ayrıntılar davaya ışık tutabilir” dedi.
ED’nin Gujarat Yüksek Mahkemesi’ne bu ayın başlarında ele aldığı sunumuna göre, kaynaklar, teşkilatın suç gelirlerini ve alıcılarını belirlemek için bir kara para aklama davası kaydettiğini söyledi. Bir tanık, “Mandi” adına kitabı tutan bir kişiden bahis sırasını aldığını iddia etmişti. Kaynaklar, ajansın, soruşturmada rolleri ortaya çıkan, davada yer aldığı iddia edilen diğer bahisçilerin ifadelerini kaydetmeye çalıştığını söyledi.
Teşkilatın suç geliri statüsünü onayladıktan sonra haciz için multicrore varlıkları belirleme sürecinde olduğu da ortaya çıktı.
Kalyan, Hindistan – 16 Mart 2023: Anil Jaisinghani ve Akshan Anil Jaisinghani – Malabar Tepesi Polisi, yaklaşık 6 saatlik bir sorgudan sonra Aniksha Jaisinghani’nin evine sabah 8 civarında geldi. Jaisinghani, kardeşi Akshan da hastalıktan şikayet ederken oradayken Mumbai’ye götürüldü. , ardından 16 Mart 2023 Perşembe günü Hindistan’ın Kalyan kentinde bulunan yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: Pramod Tambe/HT Fotoğraf) (HT PHOTO)
Kaynaklar, Jaisinghani’nin ED’ye gelir kaynakları ve ticari faaliyetleriyle ilgili sorularını yanıtladığını ve bahisle ilgisi sorulduğunda kendi adına herhangi bir yanlış yaptığını da reddettiğini söyledi.
Bu arada soruşturma, iddia edilen bahislerin İngiltere merkezli bir web sitesi www. betfair.com.
ED’nin Ahmedabad birimi, 19 Mart 2015’te Vadodara’daki bir çiftlik evine “İngiltere merkezli bir web sitesi aracılığıyla Döviz Yönetimi Yasasını ihlal eden uluslararası krikette büyük ölçekli bir hawala vuruşunun merkezi” olduğu şüphesiyle baskın düzenlemişti. . dedi bir acil servis yetkilisi.
“Hizmetlere kimlerin abone olmuş olabileceği konusunda özel bir tüzel kişilik olan Birleşik Krallık web sitesinden bilgi alacağız. Bir ED kaynağı, eğer varsa, bu tür ayrıntılar davaya ışık tutabilir” dedi.
ED’nin Gujarat Yüksek Mahkemesi’ne bu ayın başlarında ele aldığı sunumuna göre, kaynaklar, teşkilatın suç gelirlerini ve alıcılarını belirlemek için bir kara para aklama davası kaydettiğini söyledi. Bir tanık, “Mandi” adına kitabı tutan bir kişiden bahis sırasını aldığını iddia etmişti. Kaynaklar, ajansın, soruşturmada rolleri ortaya çıkan, davada yer aldığı iddia edilen diğer bahisçilerin ifadelerini kaydetmeye çalıştığını söyledi.
Teşkilatın suç geliri statüsünü onayladıktan sonra haciz için multicrore varlıkları belirleme sürecinde olduğu da ortaya çıktı.