Mumbai: İcra Müdürlüğü (ED), kriket maçlarını yasa dışı olarak yayınlamak ve çevrimiçi bahisleri kolaylaştırmakla suçlanan Fairplay de dahil olmak üzere çeşitli mobil uygulamalara karşı açılan bir davada, suç gelirlerini yayma ve gizlemeye karıştığı iddia edilen şirketleri belirledi. Teşkilat kaynakları, müfettişlerin bu operasyonlardan nihai yararlananları belirlemeye çalıştığını söylüyor.
Çok sayıda mobil uygulamaya karşı açılan davada İcra Müdürlüğü (ED), suç gelirlerinin dağıtımı ve gizlenmesine karıştığı iddia edilen şirketleri tespit etti. (HT fotoğrafı)
ED kaynaklarına göre, soruşturma altındaki şirketlerin, yasadışı fonların kökenlerini gizlemek için farklı işlemlere dağıtıldığı bir süreç olan suç gelirlerini 'katmanlaştırdığından' şüpheleniliyor. Söz konusu uygulamalar, 2023'teki birkaç Hindistan Premier Ligi (IPL) maçı da dahil olmak üzere kriket maçlarını yasa dışı olarak yayınlamak ve 2024 Lok Sabha seçim sonuçlarına çevrimiçi bahis sunmakla suçlanıyor.
ED'nin soruşturması, Fairplay'in yaklaşık 400 sahte veya sahte banka hesabı aracılığıyla para topladığı iddiasını ortaya çıkardı. Bu fonlar daha sonra karmaşık bir kurumsal banka hesapları ağı üzerinden filtrelendi ve ardından sahte faturalandırma uygulamaları yapan ilaç şirketleriyle birleştirildi. Paranın daha sonra Hong Kong, Çin ve Dubai merkezli yabancı paravan şirketlere aktarıldığı bildirildi.
Bir ajans kaynağı, “Fairplay tarafından halktan toplanan fonların yanı sıra banka hesaplarını da dikkatle inceliyoruz” dedi.
Fairplay uygulamasının, yasadışı çevrimiçi bahis faaliyetleri 2022'den bu yana ED tarafından ayrı olarak araştırılan Mahadev Çevrimiçi Kitap (MOB) platformunun bir yan kuruluşu olarak bağlı olduğu bildiriliyor. Fairplay Sports LLC ve diğerlerine karşı yürütülen mevcut soruşturma, Mumbai'deki Nodal Siber Polisi tarafından kaydedilen İlk Bilgi Raporundan (FIR) kaynaklanıyor. Hindistan Ceza Yasası ve Bilgi Teknolojileri Yasası bölümleri uyarınca açılan davada, %10'dan fazla gelir kaybı iddia ediliyor ₹100 crore, ED bunu suç geliri olarak değerlendiriyor.
İlk şikayetçi, kriket maçlarının Fairplay'de yasa dışı olarak yayınlandığını ve çok sayıda ünlünün bahis uygulamasını onayladığını ve tanıttığını iddia etti. ED'nin soruşturması, Fairplay'in Dubai, BAE ve Curaçao'daki yabancı şirketler aracılığıyla ünlüleri temsil eden Hintli ajanslarla anlaşmalar yaptığını iddia ettiğini ortaya çıkardı. Kaynaklar, soruşturmanın, bu Hint kurumlarının onay anlaşmalarını imzalamadan önce adil bir durum tespiti yapmadığını ortaya çıkardığına dikkat çekiyor.
Haziran ayında acil servis Mumbai ve Pune'da aramalar gerçekleştirdi ve yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki taşınır mallara el koydu. ₹Davayla bağlantılı olarak 8 crore. Daha sonra ajans, ağustos ayında Delhi ve Haryana'daki dokuz fintech şirketinde arama yaptı. Bu şirketlerin, suçlanan bazı mobil uygulamalar için finansal hizmet sağlayıcı olarak hareket ettiği ve bahis gelirlerinin oyunculara ödenmesine karıştığı iddia ediliyor.
Çok sayıda mobil uygulamaya karşı açılan davada İcra Müdürlüğü (ED), suç gelirlerinin dağıtımı ve gizlenmesine karıştığı iddia edilen şirketleri tespit etti. (HT fotoğrafı)
ED kaynaklarına göre, soruşturma altındaki şirketlerin, yasadışı fonların kökenlerini gizlemek için farklı işlemlere dağıtıldığı bir süreç olan suç gelirlerini 'katmanlaştırdığından' şüpheleniliyor. Söz konusu uygulamalar, 2023'teki birkaç Hindistan Premier Ligi (IPL) maçı da dahil olmak üzere kriket maçlarını yasa dışı olarak yayınlamak ve 2024 Lok Sabha seçim sonuçlarına çevrimiçi bahis sunmakla suçlanıyor.
ED'nin soruşturması, Fairplay'in yaklaşık 400 sahte veya sahte banka hesabı aracılığıyla para topladığı iddiasını ortaya çıkardı. Bu fonlar daha sonra karmaşık bir kurumsal banka hesapları ağı üzerinden filtrelendi ve ardından sahte faturalandırma uygulamaları yapan ilaç şirketleriyle birleştirildi. Paranın daha sonra Hong Kong, Çin ve Dubai merkezli yabancı paravan şirketlere aktarıldığı bildirildi.
Bir ajans kaynağı, “Fairplay tarafından halktan toplanan fonların yanı sıra banka hesaplarını da dikkatle inceliyoruz” dedi.
Fairplay uygulamasının, yasadışı çevrimiçi bahis faaliyetleri 2022'den bu yana ED tarafından ayrı olarak araştırılan Mahadev Çevrimiçi Kitap (MOB) platformunun bir yan kuruluşu olarak bağlı olduğu bildiriliyor. Fairplay Sports LLC ve diğerlerine karşı yürütülen mevcut soruşturma, Mumbai'deki Nodal Siber Polisi tarafından kaydedilen İlk Bilgi Raporundan (FIR) kaynaklanıyor. Hindistan Ceza Yasası ve Bilgi Teknolojileri Yasası bölümleri uyarınca açılan davada, %10'dan fazla gelir kaybı iddia ediliyor ₹100 crore, ED bunu suç geliri olarak değerlendiriyor.
İlk şikayetçi, kriket maçlarının Fairplay'de yasa dışı olarak yayınlandığını ve çok sayıda ünlünün bahis uygulamasını onayladığını ve tanıttığını iddia etti. ED'nin soruşturması, Fairplay'in Dubai, BAE ve Curaçao'daki yabancı şirketler aracılığıyla ünlüleri temsil eden Hintli ajanslarla anlaşmalar yaptığını iddia ettiğini ortaya çıkardı. Kaynaklar, soruşturmanın, bu Hint kurumlarının onay anlaşmalarını imzalamadan önce adil bir durum tespiti yapmadığını ortaya çıkardığına dikkat çekiyor.
Haziran ayında acil servis Mumbai ve Pune'da aramalar gerçekleştirdi ve yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki taşınır mallara el koydu. ₹Davayla bağlantılı olarak 8 crore. Daha sonra ajans, ağustos ayında Delhi ve Haryana'daki dokuz fintech şirketinde arama yaptı. Bu şirketlerin, suçlanan bazı mobil uygulamalar için finansal hizmet sağlayıcı olarak hareket ettiği ve bahis gelirlerinin oyunculara ödenmesine karıştığı iddia ediliyor.