Mumbai: İcra Müdürlükleri (ED), 19 aracılık şirketi de dahil olmak üzere Ulusal Spot Exchange Limited'de (NSEL) sahtekarlığın devam eden kara para aklama sınavının bir parçası olarak 54 sanıkla suçlanan bir suçlama sayfası broşürü sundu. Aracılık şirketleri, vaat edilen güçlü getiriler için NSEL platformuyla ticaret yapmak için yatırımcıları yakalamak için NSEL'den yetkililerle çalışmakla suçlanıyor.
Ed Loader, NEL platformunda ticaret yapmak için yatırımcıları yakalamak için 54'ten ayrılıyor
ED yükleme sayfasına göre, bu yasadışı ajan tarafından kazanılan komisyoncu, iş dünyasında daha da kullanıldı. Suçlama sayfası 28 Ocak'ta sunuldu ve Pazartesi günü özel PMLA yemeği (kara para aklamanın önlenmesi) tarafından gönderildi.
ED yükleme sayfası özellikle 19 kusurun rolüne odaklanır. Şirketlerin değeri hak ettiği aracılık £34.74 crore daha önce ED tarafından PMLA hükümlerine göre eklenmişti ve aynı şeyin PMLA'nın değerlendirme otoritesi Yeni Delhi tarafından doğrulandığını söyledi.
Probunun bir parçası olarak, ED şimdiye kadar buna değer bir varlık yaptı £32 ön bağlama siparişi vererek 3.288.76 crore. 94 sanık durumunda, daha önce altı suçlama sunmuştu.
Soruşturma, NSEL'de kayıt yaptıktan sonra, aracılık şirketlerinin NSEL değişimi ve yasadışı çiftlerin tanıtımı yoluyla yanlış güvenceler sağlayarak müşterilerini yanılttığını gösterdi. Onlarla yapılan anlaşmada, şüpheli olduklarının farkında olmalarına rağmen, müşterileri için depo veya fiziksel mal toplama sistemini atlayan bir sistem kuruldu.
Salı günü, HT, davada Ed Sonde'nin iddiaları hakkında bir yorum için M/S 63 Moons Technologies Ltd (daha önce Nels'in destekçisi olan “FTL” olarak bilinir) yetkiliyle temasa geçti, ancak cevap yoktu.
NSEL, tarımsal ürünler de dahil olmak üzere 52 hammadde kolaylaştıran çevrimiçi bir platformdu. NEL göz ardı edilmesi, yeni sözleşmelere izin vermeyen ve sadece mevcut sözleşmelere izin vermeyen merkezi bir yönetişim düzenlemesi tarafından ticaretin askıya alındığı Temmuz 2013'te ortaya çıktı. Sözlerde, spot ticareti bile ihlal eden sözleşmeleri desteklemek için altta yatan hammadde olmadan borsada hareket eden iki düzine üyenin bulunduğu bulundu.
ED, soruşturmasını 30 Eylül 2013 tarihli bir FIR temelinde başlatmış ve o zamanki NELS ve diğerleri tarafından 25 çöp meyvesi, NELS'den yönetmenlere ve kilit yetkililere karşı ekonomik suçlar tarafından kaydedilen bir FIR temelinde başlatmıştı. Sanıkların bir ceza komplosunu kaydırdığı ve yatırımcıların yanlış depolar, hesapların manipülasyonu ve dolayısıyla güven ile ilgili olarak suç ihlali de dahil olmak üzere sahte belgelerin oluşturulmasına neden olduğu iddia edildi. £Yaklaşık 13.000 yatırımcı olan 5.600 crore.
Soruşturma, çeşitli yatırımcılar tarafından toplanan paranın NSEL'den gayrimenkul yatırımları ve ödenmemiş borçlar gibi diğer faaliyetler için türetildiğini gösterdi.
30 Eylül 2016'da ED, M/S 63 Mooons Technologies Ltd'den (eski adıyla “FTL” olarak bilinir) geçici olarak bağlı varlıklara sahipti, £1.170 crore. NSEL'i, organizatörlerini ve yönetimini ve var olmayan mallarla hareket eden ve aldatan binlerce yatırımcının 25 sorununu suçlamıştı.
Prob, NSEL'in başvuru işleme ücretleri, yıllık abonelik ücretleri, teslimat ücretleri, vb. Dahil olmak üzere çeşitli ücretleri / cezaları hesaplayarak bir platform olarak hareket ettiğini ve bir platform olarak hak ettiğini gösterdi. işlemler £2008-09'dan 2013-14'e kadar 1.112 crore ve NSEL portalında yürütülen dükkanların Nels yöneticilerinin bildiği karşılık gelen mal miktarı tarafından nadiren desteklenmiştir. ED, 30 Eylül 2016 tarihinde, “Başlatılan tüm yuvarlak mektuplar, FTL'nin en önemli yönetim personelinin NELS yönetim kurulunda ve FTL'nin onaylanması ve onaylanması için kurul toplantısında tartışıldı.” Dedi.
Ed Loader, NEL platformunda ticaret yapmak için yatırımcıları yakalamak için 54'ten ayrılıyor
ED yükleme sayfasına göre, bu yasadışı ajan tarafından kazanılan komisyoncu, iş dünyasında daha da kullanıldı. Suçlama sayfası 28 Ocak'ta sunuldu ve Pazartesi günü özel PMLA yemeği (kara para aklamanın önlenmesi) tarafından gönderildi.
ED yükleme sayfası özellikle 19 kusurun rolüne odaklanır. Şirketlerin değeri hak ettiği aracılık £34.74 crore daha önce ED tarafından PMLA hükümlerine göre eklenmişti ve aynı şeyin PMLA'nın değerlendirme otoritesi Yeni Delhi tarafından doğrulandığını söyledi.
Probunun bir parçası olarak, ED şimdiye kadar buna değer bir varlık yaptı £32 ön bağlama siparişi vererek 3.288.76 crore. 94 sanık durumunda, daha önce altı suçlama sunmuştu.
Soruşturma, NSEL'de kayıt yaptıktan sonra, aracılık şirketlerinin NSEL değişimi ve yasadışı çiftlerin tanıtımı yoluyla yanlış güvenceler sağlayarak müşterilerini yanılttığını gösterdi. Onlarla yapılan anlaşmada, şüpheli olduklarının farkında olmalarına rağmen, müşterileri için depo veya fiziksel mal toplama sistemini atlayan bir sistem kuruldu.
Salı günü, HT, davada Ed Sonde'nin iddiaları hakkında bir yorum için M/S 63 Moons Technologies Ltd (daha önce Nels'in destekçisi olan “FTL” olarak bilinir) yetkiliyle temasa geçti, ancak cevap yoktu.
NSEL, tarımsal ürünler de dahil olmak üzere 52 hammadde kolaylaştıran çevrimiçi bir platformdu. NEL göz ardı edilmesi, yeni sözleşmelere izin vermeyen ve sadece mevcut sözleşmelere izin vermeyen merkezi bir yönetişim düzenlemesi tarafından ticaretin askıya alındığı Temmuz 2013'te ortaya çıktı. Sözlerde, spot ticareti bile ihlal eden sözleşmeleri desteklemek için altta yatan hammadde olmadan borsada hareket eden iki düzine üyenin bulunduğu bulundu.
ED, soruşturmasını 30 Eylül 2013 tarihli bir FIR temelinde başlatmış ve o zamanki NELS ve diğerleri tarafından 25 çöp meyvesi, NELS'den yönetmenlere ve kilit yetkililere karşı ekonomik suçlar tarafından kaydedilen bir FIR temelinde başlatmıştı. Sanıkların bir ceza komplosunu kaydırdığı ve yatırımcıların yanlış depolar, hesapların manipülasyonu ve dolayısıyla güven ile ilgili olarak suç ihlali de dahil olmak üzere sahte belgelerin oluşturulmasına neden olduğu iddia edildi. £Yaklaşık 13.000 yatırımcı olan 5.600 crore.
Soruşturma, çeşitli yatırımcılar tarafından toplanan paranın NSEL'den gayrimenkul yatırımları ve ödenmemiş borçlar gibi diğer faaliyetler için türetildiğini gösterdi.
30 Eylül 2016'da ED, M/S 63 Mooons Technologies Ltd'den (eski adıyla “FTL” olarak bilinir) geçici olarak bağlı varlıklara sahipti, £1.170 crore. NSEL'i, organizatörlerini ve yönetimini ve var olmayan mallarla hareket eden ve aldatan binlerce yatırımcının 25 sorununu suçlamıştı.
Prob, NSEL'in başvuru işleme ücretleri, yıllık abonelik ücretleri, teslimat ücretleri, vb. Dahil olmak üzere çeşitli ücretleri / cezaları hesaplayarak bir platform olarak hareket ettiğini ve bir platform olarak hak ettiğini gösterdi. işlemler £2008-09'dan 2013-14'e kadar 1.112 crore ve NSEL portalında yürütülen dükkanların Nels yöneticilerinin bildiği karşılık gelen mal miktarı tarafından nadiren desteklenmiştir. ED, 30 Eylül 2016 tarihinde, “Başlatılan tüm yuvarlak mektuplar, FTL'nin en önemli yönetim personelinin NELS yönetim kurulunda ve FTL'nin onaylanması ve onaylanması için kurul toplantısında tartışıldı.” Dedi.