Bombay Yüksek Mahkemesi Perşembe günü, 2015 yılında çok crore rupi dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak tutuklanan dolandırıcı olduğu iddia edilen Sukash takma adı Shekhar, takma adı Sukesh Chandrashekhar'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Tek Yargıç Manish Pitale, Chandrashekhar'ın yedi yıl 10 ayı gözaltında geçirdiği gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi; kendisine yöneltilen suçlamalar için ise azami ceza yedi yıl oldu.
Chandrashekhar, milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak 29 Mayıs 2015'te Mumbai Polisinin Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) tarafından tutuklandı. (PTI)
Ancak Bangalore'daki 34 yaşındaki Bhavani Nagar sakini, çeşitli dolandırıcılık davalarından ve İcra Müdürlüğü (ED) tarafından araştırılan bir kara para aklama davasından tutuklandığı için şu anda tutulduğu Delhi Hapishanesinden serbest bırakılmayacak. .
Chandrashekhar, milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak 29 Mayıs 2015'te Mumbai Polisinin Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) tarafından tutuklandı. Dava ilk olarak Goregaon polisine kaydedildi. Chandrashekhar ve diğer üç kişinin, Kind Group of India şirketi aracılığıyla, ayda yüzde 10 ila 20 ve vade sonunda yüzde 300 ila 1.500 getiri vaat eden çeşitli yatırım planları başlattıkları iddia edildi. Para topladıkları programlar ₹Haftalık Yeni Yıl Bonanza, Yeni Yıl Bonanza, Noel Baba ve Onam Özel dahil olmak üzere 450 kişiden 19 Crore.
Burayı okuyun | 'Tihar Hapishanesine Hoş Geldiniz': Dolandırıcı Sukesh, Arvind Kejriwal'ı 'ifşa edeceğini' söyledi
Şüpheli dolandırıcı, kendisi ve ortaklarının yatırımcılara yapılan ödemelerde temerrüde düşmesinin ardından tutuklandı. Özel MPID (Maharashtra Mevduat Sahiplerinin Çıkarlarının Korunması) mahkemesinin 31 Temmuz 2020'de kefalet başvurusunu reddetmesinin ardından Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Avukatı Vikram Sutaria, Yüksek Mahkeme'ye müvekkilinin “yaklaşık yedi yıl 10 ayı parmaklıklar ardında geçirdiğini ve bu nedenle mahkemenin kefalet başvurusunu kabul edip başvuranın derhal serbest bırakılmasına karar verebileceğini” ifade etti.
Avukat Sutaria ayrıca, Chandrashekhar'ın Mayıs 2015'te tutuklanmasının ve ardından Yüksek Mahkeme'nin kefalet başvurusunu reddetmesinin ardından Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu ve Yüksek Mahkeme'nin kendisini belirli bir miktar yatırma şartıyla serbest bıraktığını belirtti. Bunun üzerine 10 Eylül 2016'da gözaltından serbest bırakıldı. Ancak Sutaria, yüksek mahkemenin daha sonra kefalet koşullarına uymaması nedeniyle kefaleti iptal ettiğini söyledi.
Daha sonra Delhi Polisi, 16 Nisan 2017'de Delhi'de kendisine karşı açılan bir davayla bağlantılı olarak Chandrashekhar'ı tutukladı ve EOW davasında 9 Ekim 2017'de tekrar ilgili MPID mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Sutaria, “9 Ekim 2017 itibarıyla başvuran parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor” diyerek mahkemeyi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 436-A Maddesi uyarınca kendisini kefaletle serbest bırakmaya davet etti. Bu, sanığın kendisine yöneltilen suçlamalar için azami cezanın yarısını çekmiş olması durumunda kefaletle serbest bırakılmasını sağlar.
Savcı yardımcısı Mayur Sonavane, Roznama kayıtları kendisinin 9 Ekim'de tutuklandığını göstermesine rağmen 2017 yılında sorumlu mahkeme huzuruna çıkarıldığını göstermesine rağmen, başvuranın dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak gözaltına alındığının varsayılamayacağı gerekçesiyle Chandrashekhar'ın kefalet başvurusuna karşı çıktı. .
Burayı oku: Sukesh Chandrashekhar'ın BRS lideri K Kavitha'ya yazdığı mektupta 'karma' kazısı
Ancak Yargıç Pitale, savunmanın çok teknik olduğunu söyleyerek talebi reddetti ve dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiyi kefaletle serbest bıraktı.
“Her zaman milyoner olmak istedim”
Sukesh Chandrashekhar 25 Mart 1990'da doğdu. Eğitimini Madurai'de tamamladı ve emlak sektörüne girdi ve araba yarışları düzenledi; Delhi Polisi EOW'nin Ocak 2024'te bir davayla ilgili olarak sunduğu ek suçlama belgesinde bahsedilmişti. ₹200 Crore Dolandırıcılık Davası.
“Her zaman milyoner olmak istiyordu ve hayatta büyük hayalleri vardı. Hayatındaki her şeyi yönetebilmek için paraya ihtiyacı vardı. İddianamede, para elde etmek için dolandırıcılık ve mağdurlara gasp da dahil olmak üzere adil ve adil olmayan tüm yolları kullandığı belirtiliyor.
Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişi ilk olarak 2007 yılında polisin Bangalore'daki Bannerghatta Yolu'nda açtığı bir davada tutuklandı. Daha sonra çoğunlukla dolandırıcılık vakalarında olmak üzere çeşitli polis/zorlayıcı birimler tarafından birkaç kez tutuklandı.
ED'nin PMLA davası
Acil Servis, Chandrasekhar'ı hapishane yetkilileriyle işbirliği içinde Delhi Merkez Hapishanesi'nden yasadışı bir gasp işi yürütmekle suçladı. Bakanlığın soruşturması, kendisinin bir hükümet yetkilisi olduğunu iddia eden kişilerle temasa geçtiği ve ödeme karşılığında yardım teklif ederek onları dolandırdığı iddialarını ortaya çıkardı.
Chandrasekhar, işadamı Shivinder Mohan Singh'in eşi Aditi Singh ile aynı şekilde temas kurmakla suçlandı. Kendisinin Birlik İçişleri Bakanı, Birlik Hukuk Sekreteri ve Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkili gibi yetkililerin kimliğine büründüğü söyleniyor. ₹“Parti fonuna” bağış yapma bahanesiyle bir yıl boyunca ondan 200 milyon rupi talep etti.
ED, Nisan 2022 itibarıyla Chandrasekhar'ın varlıklarının değeri ₹Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA), 2002 hükümleri uyarınca 7,27 crore. İlişikteki varlıklar arasında sabit mevduatlar da bulunmaktadır. ₹Bollywood oyuncusu Jacqueline Fernandez adına 7.12 crore. Acil Servis soruşturması ayrıca Chandrasekhar'ın değerinde hediyeler aldığının iddia edildiğini ortaya çıkardı. ₹5.71 Crore suçtan oyuncuya gelir sağlıyor.
Acil Servis daha sonra Chandrasekhar'ı ve aralarında eşi Leena Maria Paul'un da bulunduğu sekiz kişiyi tutukladı ve Delhi'deki Patiala House'daki özel PMLA mahkemesinde onlara karşı bir suçlamada bulundu. Soruşturma sırasında acil servis, Hindistan genelinde çeşitli tesislerde arama yapmış ve değerindeki varlıkları geri almıştı. ₹Chennai'de bir bungalov ve 26 araba dahil 45 Crore.
Chandrashekhar, milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak 29 Mayıs 2015'te Mumbai Polisinin Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) tarafından tutuklandı. (PTI)
Ancak Bangalore'daki 34 yaşındaki Bhavani Nagar sakini, çeşitli dolandırıcılık davalarından ve İcra Müdürlüğü (ED) tarafından araştırılan bir kara para aklama davasından tutuklandığı için şu anda tutulduğu Delhi Hapishanesinden serbest bırakılmayacak. .
Chandrashekhar, milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak 29 Mayıs 2015'te Mumbai Polisinin Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) tarafından tutuklandı. Dava ilk olarak Goregaon polisine kaydedildi. Chandrashekhar ve diğer üç kişinin, Kind Group of India şirketi aracılığıyla, ayda yüzde 10 ila 20 ve vade sonunda yüzde 300 ila 1.500 getiri vaat eden çeşitli yatırım planları başlattıkları iddia edildi. Para topladıkları programlar ₹Haftalık Yeni Yıl Bonanza, Yeni Yıl Bonanza, Noel Baba ve Onam Özel dahil olmak üzere 450 kişiden 19 Crore.
Burayı okuyun | 'Tihar Hapishanesine Hoş Geldiniz': Dolandırıcı Sukesh, Arvind Kejriwal'ı 'ifşa edeceğini' söyledi
Şüpheli dolandırıcı, kendisi ve ortaklarının yatırımcılara yapılan ödemelerde temerrüde düşmesinin ardından tutuklandı. Özel MPID (Maharashtra Mevduat Sahiplerinin Çıkarlarının Korunması) mahkemesinin 31 Temmuz 2020'de kefalet başvurusunu reddetmesinin ardından Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Avukatı Vikram Sutaria, Yüksek Mahkeme'ye müvekkilinin “yaklaşık yedi yıl 10 ayı parmaklıklar ardında geçirdiğini ve bu nedenle mahkemenin kefalet başvurusunu kabul edip başvuranın derhal serbest bırakılmasına karar verebileceğini” ifade etti.
Avukat Sutaria ayrıca, Chandrashekhar'ın Mayıs 2015'te tutuklanmasının ve ardından Yüksek Mahkeme'nin kefalet başvurusunu reddetmesinin ardından Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu ve Yüksek Mahkeme'nin kendisini belirli bir miktar yatırma şartıyla serbest bıraktığını belirtti. Bunun üzerine 10 Eylül 2016'da gözaltından serbest bırakıldı. Ancak Sutaria, yüksek mahkemenin daha sonra kefalet koşullarına uymaması nedeniyle kefaleti iptal ettiğini söyledi.
Daha sonra Delhi Polisi, 16 Nisan 2017'de Delhi'de kendisine karşı açılan bir davayla bağlantılı olarak Chandrashekhar'ı tutukladı ve EOW davasında 9 Ekim 2017'de tekrar ilgili MPID mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Sutaria, “9 Ekim 2017 itibarıyla başvuran parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor” diyerek mahkemeyi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 436-A Maddesi uyarınca kendisini kefaletle serbest bırakmaya davet etti. Bu, sanığın kendisine yöneltilen suçlamalar için azami cezanın yarısını çekmiş olması durumunda kefaletle serbest bırakılmasını sağlar.
Savcı yardımcısı Mayur Sonavane, Roznama kayıtları kendisinin 9 Ekim'de tutuklandığını göstermesine rağmen 2017 yılında sorumlu mahkeme huzuruna çıkarıldığını göstermesine rağmen, başvuranın dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak gözaltına alındığının varsayılamayacağı gerekçesiyle Chandrashekhar'ın kefalet başvurusuna karşı çıktı. .
Burayı oku: Sukesh Chandrashekhar'ın BRS lideri K Kavitha'ya yazdığı mektupta 'karma' kazısı
Ancak Yargıç Pitale, savunmanın çok teknik olduğunu söyleyerek talebi reddetti ve dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiyi kefaletle serbest bıraktı.
“Her zaman milyoner olmak istedim”
Sukesh Chandrashekhar 25 Mart 1990'da doğdu. Eğitimini Madurai'de tamamladı ve emlak sektörüne girdi ve araba yarışları düzenledi; Delhi Polisi EOW'nin Ocak 2024'te bir davayla ilgili olarak sunduğu ek suçlama belgesinde bahsedilmişti. ₹200 Crore Dolandırıcılık Davası.
“Her zaman milyoner olmak istiyordu ve hayatta büyük hayalleri vardı. Hayatındaki her şeyi yönetebilmek için paraya ihtiyacı vardı. İddianamede, para elde etmek için dolandırıcılık ve mağdurlara gasp da dahil olmak üzere adil ve adil olmayan tüm yolları kullandığı belirtiliyor.
Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişi ilk olarak 2007 yılında polisin Bangalore'daki Bannerghatta Yolu'nda açtığı bir davada tutuklandı. Daha sonra çoğunlukla dolandırıcılık vakalarında olmak üzere çeşitli polis/zorlayıcı birimler tarafından birkaç kez tutuklandı.
ED'nin PMLA davası
Acil Servis, Chandrasekhar'ı hapishane yetkilileriyle işbirliği içinde Delhi Merkez Hapishanesi'nden yasadışı bir gasp işi yürütmekle suçladı. Bakanlığın soruşturması, kendisinin bir hükümet yetkilisi olduğunu iddia eden kişilerle temasa geçtiği ve ödeme karşılığında yardım teklif ederek onları dolandırdığı iddialarını ortaya çıkardı.
Chandrasekhar, işadamı Shivinder Mohan Singh'in eşi Aditi Singh ile aynı şekilde temas kurmakla suçlandı. Kendisinin Birlik İçişleri Bakanı, Birlik Hukuk Sekreteri ve Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkili gibi yetkililerin kimliğine büründüğü söyleniyor. ₹“Parti fonuna” bağış yapma bahanesiyle bir yıl boyunca ondan 200 milyon rupi talep etti.
ED, Nisan 2022 itibarıyla Chandrasekhar'ın varlıklarının değeri ₹Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA), 2002 hükümleri uyarınca 7,27 crore. İlişikteki varlıklar arasında sabit mevduatlar da bulunmaktadır. ₹Bollywood oyuncusu Jacqueline Fernandez adına 7.12 crore. Acil Servis soruşturması ayrıca Chandrasekhar'ın değerinde hediyeler aldığının iddia edildiğini ortaya çıkardı. ₹5.71 Crore suçtan oyuncuya gelir sağlıyor.
Acil Servis daha sonra Chandrasekhar'ı ve aralarında eşi Leena Maria Paul'un da bulunduğu sekiz kişiyi tutukladı ve Delhi'deki Patiala House'daki özel PMLA mahkemesinde onlara karşı bir suçlamada bulundu. Soruşturma sırasında acil servis, Hindistan genelinde çeşitli tesislerde arama yapmış ve değerindeki varlıkları geri almıştı. ₹Chennai'de bir bungalov ve 26 araba dahil 45 Crore.