Mumbai: Mumbai Suç Şubesi'nin bir sahtekarlık bakıcısının sahtekarlığı nedeniyle yedi kişisi var £Mumbai, Delhi ve Madhya Pradesh'ten 7.30 crore.
Mumbai, Hindistan-24, Şubat 2025: Ceza Polisi 03 Delhi, Madhya Pradesh, Ahmedabad ve Mumbai'den tutuklanan yedi şüpheliyi tutukladı, çeteleri Mumbai, Hindistan'daki piyasa fiyatının yarısında sattı. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü. (Fotoğraf Bhushan Koyande/HT -Photo)
Polis, araçların iş adamlarından sahte belgelerle banka kredisi alarak hileli olarak satın alındığını söyledi. Tutuklanan yedi kişi ajan olarak çalıştı ve GST kayıt numarası, PAN ve Aadhaar numaraları gibi iş adamlarından sahte belgelerle finansal kurumlardan araç kredilerini içerecek şekilde belirli bilgiler satın aldı.
Tutuklanan sanıklar Ravindra Dinanath Girkar Takma adı Pardinder Sharma, 47, Manish Subhash Sharma, 39, Seyyed Seyyed Zulfiqar Ali, 52, Danimarka Rafiq Khan, 32, Sainath Cenkatesh Ganji, 29, Yashkumar Sunilkumar, 33 ve Imran ve Imran ve Imran, 29, Yashkumar Abdul Wahid Khan Alias Deva, 38.
Girkar ve Manish Sharma Kalyan sakinleri, Seyyed Ali, Kurla, Bhiwandi'den Ganji, Danimarka Khan, Yashkumar Jain ve Imran Khan Madhya Pradesh sakinleri. Geçen hafta tutuklandılar ve Pazartesi günü polis velayetinin sona ermesinden sonra, adli velayetle ortaya koyduğu mahkemede yapıldılar. Polis 11 cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar ve iki kalem sürücüsüne el koymuştu.
Bir dava, bir araç kredisi almış olan Girkar'a karşı park alanında bir dava kaydedildikten sonra sahtekarlık ortaya çıktı. £Mahindra ve Mahindra Financial Private Limited tarafından Mahindra Thar aracı için 16 lakh. Araç teslim edildikten sonra, sanık aylık EMI'yi ödemeyi bıraktı ve kayboldu.
Ceza polisi komiseri yardımcısı, “Mumbai Suç Şubesi Birimi 3, davalının daha büyük bir raketin parçası olduğunu ve üst düzey araçların satın alınması için benzer birkaç krediyi geciktirdiğini tespit etti.” Dedi.
Soruşturma sırasında, Suç Şubesi Birimi 3'ten polis müfettiş yardımcısı Amol Mali, hükümetler arası çetelerin üyelerinin rakete katıldığına dair birkaç gösterge buldu. Mali, “On polis memuru kuruldu ve yedi sanık Mumbai, Thane, Madhya Pradesh, Gujarat ve Pencap tarafından tutuklandı.” Dedi.
Sanıklar, iş adamlarından kişisel verileri ve belgeleri temsilciler aracılığıyla güvence altına almayı başardı ve GST, Pan ve Aadhaar numaralarını banka hesaplarını açmak için kullandı. Sanıklar kendi fotoğraflarını formlarda kullandılar ve finansal kurumlarda araç kredilerine başvurmak için hesaplarda muazzam işlemler göstermek için icat edilen belgeleri kullandılar. Hatta banka yetkililerinin inceleme sırasında hiçbir şeyden şüphelenmemesi için 2-3 ay boyunca bir daire kiraladılar. Polis Müfettişi Sadanand Erekar, birim 3'ten, kredi hizalandığında ve araç aracı aldıktan sonra, üst düzey araçlar arayan alıcıları daha düşük fiyatlarla arayan alıcıları aramak için diğer ülkelere gittiler.
Bazen sanıklar da arabaları ipotek ve özel borç verenlerden, esas olarak iş adamları, düğün veya ailede tıbbi acil durum gibi acil gereksinimler bahanesi altında para ödünç alıyor.
Mumbai, Hindistan-24, Şubat 2025: Ceza Polisi 03 Delhi, Madhya Pradesh, Ahmedabad ve Mumbai'den tutuklanan yedi şüpheliyi tutukladı, çeteleri Mumbai, Hindistan'daki piyasa fiyatının yarısında sattı. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü. (Fotoğraf Bhushan Koyande/HT -Photo)
Polis, araçların iş adamlarından sahte belgelerle banka kredisi alarak hileli olarak satın alındığını söyledi. Tutuklanan yedi kişi ajan olarak çalıştı ve GST kayıt numarası, PAN ve Aadhaar numaraları gibi iş adamlarından sahte belgelerle finansal kurumlardan araç kredilerini içerecek şekilde belirli bilgiler satın aldı.
Tutuklanan sanıklar Ravindra Dinanath Girkar Takma adı Pardinder Sharma, 47, Manish Subhash Sharma, 39, Seyyed Seyyed Zulfiqar Ali, 52, Danimarka Rafiq Khan, 32, Sainath Cenkatesh Ganji, 29, Yashkumar Sunilkumar, 33 ve Imran ve Imran ve Imran, 29, Yashkumar Abdul Wahid Khan Alias Deva, 38.
Girkar ve Manish Sharma Kalyan sakinleri, Seyyed Ali, Kurla, Bhiwandi'den Ganji, Danimarka Khan, Yashkumar Jain ve Imran Khan Madhya Pradesh sakinleri. Geçen hafta tutuklandılar ve Pazartesi günü polis velayetinin sona ermesinden sonra, adli velayetle ortaya koyduğu mahkemede yapıldılar. Polis 11 cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar ve iki kalem sürücüsüne el koymuştu.
Bir dava, bir araç kredisi almış olan Girkar'a karşı park alanında bir dava kaydedildikten sonra sahtekarlık ortaya çıktı. £Mahindra ve Mahindra Financial Private Limited tarafından Mahindra Thar aracı için 16 lakh. Araç teslim edildikten sonra, sanık aylık EMI'yi ödemeyi bıraktı ve kayboldu.
Ceza polisi komiseri yardımcısı, “Mumbai Suç Şubesi Birimi 3, davalının daha büyük bir raketin parçası olduğunu ve üst düzey araçların satın alınması için benzer birkaç krediyi geciktirdiğini tespit etti.” Dedi.
Soruşturma sırasında, Suç Şubesi Birimi 3'ten polis müfettiş yardımcısı Amol Mali, hükümetler arası çetelerin üyelerinin rakete katıldığına dair birkaç gösterge buldu. Mali, “On polis memuru kuruldu ve yedi sanık Mumbai, Thane, Madhya Pradesh, Gujarat ve Pencap tarafından tutuklandı.” Dedi.
Sanıklar, iş adamlarından kişisel verileri ve belgeleri temsilciler aracılığıyla güvence altına almayı başardı ve GST, Pan ve Aadhaar numaralarını banka hesaplarını açmak için kullandı. Sanıklar kendi fotoğraflarını formlarda kullandılar ve finansal kurumlarda araç kredilerine başvurmak için hesaplarda muazzam işlemler göstermek için icat edilen belgeleri kullandılar. Hatta banka yetkililerinin inceleme sırasında hiçbir şeyden şüphelenmemesi için 2-3 ay boyunca bir daire kiraladılar. Polis Müfettişi Sadanand Erekar, birim 3'ten, kredi hizalandığında ve araç aracı aldıktan sonra, üst düzey araçlar arayan alıcıları daha düşük fiyatlarla arayan alıcıları aramak için diğer ülkelere gittiler.
Bazen sanıklar da arabaları ipotek ve özel borç verenlerden, esas olarak iş adamları, düğün veya ailede tıbbi acil durum gibi acil gereksinimler bahanesi altında para ödünç alıyor.