Mumbai: Merkezi Araştırma Bürosu (CBI), bir bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin-bitcoin Çok seviyeli pazarlama planı, özel şirketler, değişken Tech Pte Ltd.
6 Şubat 2018'deki bir resim, İsrail şehri Tel Aviv'deki “Bitcoin Change” dükkanında dijital kripto para birimi bitcoin'in görsel bir temsilini gösteriyor. / AFP Fotoğraf / Jack Guez (AFP)
CBI kripto para birimlerine layıktı £23.94 Crore, içeriği, sahtekarlıktaki fonların yanlış anlaşılması ve uluslararası işlemler ile bağlantılı iddialarla bağlantıda analiz edilen belgeler ve elektronik cihazlarla birlikte.
CBI yetkilileri, sanıklar, çalışanları ve para yıkamadan şüphelenilen kuruluşların bir dizi makale/kaynak gösterildiğini söyledi. Maharashtra'daki dört şehir dışında ajans, Ulusal Başkent Bölgesi Chandigarh, Bengaluru, Mohali, Jhansi ve Hubli'de koordineli aramalar gerçekleştirdi.
Bir CBI subayı, “Aramalara göre, CBI, kripto para birimi sahtekarlığının kapsamını daha da gerektiren önemli stresli kanıtlar ve sanal dijital varlıklar kaydetti.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “El konulan malzemelerin fonların ve uluslararası işlemlerin şüpheli zimmetine geçirilmesine yönelik olası satışlar vermesi bekleniyor.”
Aralık 2023'te Yüksek Mahkeme, CBI'ya iddia edilen sahtekarlıkla bağlantılı olarak kayıtlı davaları devralması talimatı verdi. Maharashtra, Jammu ve Keşmir, Pencap, Chandigarh, Delhi, Westbengalen, Madhya Pradesh ve Karnataka dahil olmak üzere ülkenin her yerinde çeşitli davalar kaydedilmişti, çünkü büyük sahtekarlık ve kara para aklama Yetkili, davaları devraldıktan sonra ajans, sahtekarlığın tam kapsamını ortaya çıkarmak, tüm sanık partileri tanımlamak ve uluslararası işlemler de dahil olmak üzere istismar edilen fonları takip etmek için kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü söyledi.
CBI'ya göre Gainbitcoin, 2015 yılında girişimciler Amit Bhardwaj (merhum) ve Ajay Bhardwaj ve onların ajan ağı tarafından tanıtılan çok seviyeli bir pazarlama programıydı. Değişken Tech Pte Ltd adlı bir şirket tarafından. Yönetilen program birkaç web sitesi tarafından işletildi. Hileli sistemin, 18 ay boyunca Bitcoin aracılığıyla% 10'luk aylık getiri vaat ederek yatırımcıları cezbettiği iddia ediliyor. Potansiyel yatırımcılar, kripto para birimini borsalardan satın almaya ve bulut madenciliği sözleşmeleri aracılığıyla Gainbitcoin'e yatırmaya teşvik edildi. Şema modelini, genellikle çekilmelerin yeni yatırımcıların cazibesine bağlı olduğu piramit yapılandırılmış Ponzi şemalarına bağlı çok aşamalı bir pazarlama yapısı izledi.
Başlangıçta, yatırımcıların Bitcoin'deki ödemeleri aldığı iddia edildi, ancak 2017 yılına kadar yeni yatırımlar akışı azaldığında, sistem çökmeye başladı. Daha önce belirtilen CBI yetkilisi, “Kayıpları örtbas etme girişiminde Gainbitcoin, daha önce belirtilen CBI yetkilisi,” Yatırımcıların hala yanıltıcı olduğu bitcoin'den önemli ölçüde daha az değere sahip olan MCAP adı verilen iç kripto para birimine tek taraflı olarak değiştirdi. “Dedi.
Bitcoin dönüştürülebilir bir sanal para birimidir, ancak Hindistan'da yasal bir teklif değildir ve madenciliği, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri tarafından yeni paralar üretmek ve yeni işlemleri araştırmak için kullanılan yöntemi ifade eder. Kripto harf çantası, kripto para birimlerine erişim sağlayan bir yazılımdır.
İcra Müdürlüğünün Mumbai Birimi, sahtekarlığın tahmini kapsamının sözde değeri olduğu durumlarda kendi kara para aklama sınavını da gerçekleştirir. £6.606 crore (Kasım 2017'deki rakamlara dayanmaktadır). Sanıkların 80.000 bitcoin şeklinde yaklaşık 606 rupi topladığı ED'nin söz konusudur.
Destekleyiciler, kötü tanrılar Bitcoins'i belirsiz çevrimiçi mektuplarda saklamakla suçlanıyor. ED probunun tarayıcısı altında, Hong Kong, Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Estonya dahil olmak üzere denizaşırı şirketlerde, davadaki suçun gelirlerini dağıtmak için kullanılan en az dokuz tane var.
6 Şubat 2018'deki bir resim, İsrail şehri Tel Aviv'deki “Bitcoin Change” dükkanında dijital kripto para birimi bitcoin'in görsel bir temsilini gösteriyor. / AFP Fotoğraf / Jack Guez (AFP)
CBI kripto para birimlerine layıktı £23.94 Crore, içeriği, sahtekarlıktaki fonların yanlış anlaşılması ve uluslararası işlemler ile bağlantılı iddialarla bağlantıda analiz edilen belgeler ve elektronik cihazlarla birlikte.
CBI yetkilileri, sanıklar, çalışanları ve para yıkamadan şüphelenilen kuruluşların bir dizi makale/kaynak gösterildiğini söyledi. Maharashtra'daki dört şehir dışında ajans, Ulusal Başkent Bölgesi Chandigarh, Bengaluru, Mohali, Jhansi ve Hubli'de koordineli aramalar gerçekleştirdi.
Bir CBI subayı, “Aramalara göre, CBI, kripto para birimi sahtekarlığının kapsamını daha da gerektiren önemli stresli kanıtlar ve sanal dijital varlıklar kaydetti.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “El konulan malzemelerin fonların ve uluslararası işlemlerin şüpheli zimmetine geçirilmesine yönelik olası satışlar vermesi bekleniyor.”
Aralık 2023'te Yüksek Mahkeme, CBI'ya iddia edilen sahtekarlıkla bağlantılı olarak kayıtlı davaları devralması talimatı verdi. Maharashtra, Jammu ve Keşmir, Pencap, Chandigarh, Delhi, Westbengalen, Madhya Pradesh ve Karnataka dahil olmak üzere ülkenin her yerinde çeşitli davalar kaydedilmişti, çünkü büyük sahtekarlık ve kara para aklama Yetkili, davaları devraldıktan sonra ajans, sahtekarlığın tam kapsamını ortaya çıkarmak, tüm sanık partileri tanımlamak ve uluslararası işlemler de dahil olmak üzere istismar edilen fonları takip etmek için kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü söyledi.
CBI'ya göre Gainbitcoin, 2015 yılında girişimciler Amit Bhardwaj (merhum) ve Ajay Bhardwaj ve onların ajan ağı tarafından tanıtılan çok seviyeli bir pazarlama programıydı. Değişken Tech Pte Ltd adlı bir şirket tarafından. Yönetilen program birkaç web sitesi tarafından işletildi. Hileli sistemin, 18 ay boyunca Bitcoin aracılığıyla% 10'luk aylık getiri vaat ederek yatırımcıları cezbettiği iddia ediliyor. Potansiyel yatırımcılar, kripto para birimini borsalardan satın almaya ve bulut madenciliği sözleşmeleri aracılığıyla Gainbitcoin'e yatırmaya teşvik edildi. Şema modelini, genellikle çekilmelerin yeni yatırımcıların cazibesine bağlı olduğu piramit yapılandırılmış Ponzi şemalarına bağlı çok aşamalı bir pazarlama yapısı izledi.
Başlangıçta, yatırımcıların Bitcoin'deki ödemeleri aldığı iddia edildi, ancak 2017 yılına kadar yeni yatırımlar akışı azaldığında, sistem çökmeye başladı. Daha önce belirtilen CBI yetkilisi, “Kayıpları örtbas etme girişiminde Gainbitcoin, daha önce belirtilen CBI yetkilisi,” Yatırımcıların hala yanıltıcı olduğu bitcoin'den önemli ölçüde daha az değere sahip olan MCAP adı verilen iç kripto para birimine tek taraflı olarak değiştirdi. “Dedi.
Bitcoin dönüştürülebilir bir sanal para birimidir, ancak Hindistan'da yasal bir teklif değildir ve madenciliği, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri tarafından yeni paralar üretmek ve yeni işlemleri araştırmak için kullanılan yöntemi ifade eder. Kripto harf çantası, kripto para birimlerine erişim sağlayan bir yazılımdır.
İcra Müdürlüğünün Mumbai Birimi, sahtekarlığın tahmini kapsamının sözde değeri olduğu durumlarda kendi kara para aklama sınavını da gerçekleştirir. £6.606 crore (Kasım 2017'deki rakamlara dayanmaktadır). Sanıkların 80.000 bitcoin şeklinde yaklaşık 606 rupi topladığı ED'nin söz konusudur.
Destekleyiciler, kötü tanrılar Bitcoins'i belirsiz çevrimiçi mektuplarda saklamakla suçlanıyor. ED probunun tarayıcısı altında, Hong Kong, Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Estonya dahil olmak üzere denizaşırı şirketlerde, davadaki suçun gelirlerini dağıtmak için kullanılan en az dokuz tane var.